非法集资案的处理程序是怎样的?
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发布时间：2024-10-21 11:15
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时间：2024-10-21 13:41
现在市面上投资咨询公司很多，人们在理财的时候要找正规公司，不然可能陷入非法集资陷阱。近年来，非法集资案件频发，一些案件涉及受害人多，诈骗金额大。各地都十分重视对非法集资的打击。那么，非法集资案的处理程序是怎样的?下面我们通过本文了解下相关知识。 一、非法集资案的处理程序是怎样的? 处置非法集资工作由省级负责，行业主(监)管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构(以下简称联席会议)负责组织协调。 非法集资案件一般处置程序为： 1、成立专案组。 2、制定处置方案。 3、公告取缔。 4、 债权债务 申报登记和确认。 5、资产负债审计和资产评估。 6、资产清收、保全和实物资产的变现。 7、集资款项清退。 省级应组织有关成员单位成立专案组。专案组可根据需要下设综合协调、资金核查、 债务清偿 、侦查保卫、宣传接待等若干工作小组。 二、如何对非法集资案件调查取证? 案件调查取证由省级组织，行业主(监)管部门主办。省级应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。 对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。 对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。 联合调查取证工作可按以下程序进行： 1、成立调查组。调查组主要由、工商、税务及相关行业主(监)管部门参加。 2、制定调查方案。调查方案包括调查方式、调查内容、调查重点和人员安排等。 3、实施调查取证。调查组应做好涉案单位或个人涉嫌非法集资 证据 资料的收集、保全工作，对可能灭失或以后难以取得的证据可依法先行登记保存。收集的证据主要包括书证、物证、视听资料、 证人 证言、当事人陈述、现场笔录等。 4、撰写调查报告。调查结束后，调查组应形成调查报告并提出处理意见和建议，向省级报告。对涉嫌犯罪的，将有关调查材料、案卷等资料及时移送机关。 综上所述，虽然说非法集资是 经济犯罪 ，但是对于普通家庭的打击是很大的，加强对非法集资打击，部门责任巨大。非法集资案的处理一般包括 立案 、调查取证、成立专案组、性质认定、资产清收及清退集资款等。非法集资涉及到 刑事犯罪 ，对应的 罪名 主要是集资诈骗。
