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洗钱金额100万怎么量刑

2023-09-26 来源:意榕旅游网

量刑:根据国家相关法律的规定,犯洗钱罪,洗钱九百万的一般会被判处五年以下有期徒刑或拘役,还要处罚金。如果情节严重有提供资金、通过转账或其他方式转移资金、跨境转移资产等的属于情节严重,会被判处五至十年之间的有期徒刑和处罚金。

一、洗钱犯罪的上游犯罪有哪些

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:

(一)毒品犯罪;

(二)黑社会性质的组织犯罪;

(三)恐怖活动犯罪;

(四)走私犯罪;

(五)贪污贿赂犯罪;

(六)破坏金融管理秩序犯罪;

(七)金融诈骗犯罪。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、网络洗钱手段的量刑标准有哪些

网络洗钱,这一行为涉嫌洗钱罪。根据《刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

三、私设赌局怎么判刑

根据国家相关法律的规定,聚众赌博以赌博为业的,一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。如果是开设赌局的话,那么犯罪分子一般会被判处五年以下有期徒刑、拘役或管制还要处罚金。如果是犯罪情节严重的话,会被判处五至十年之间的有期徒刑,还要处罚金。

【本文关联的相关法律依据】

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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