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如何处理单位犯合同诈骗罪

2024-03-08 来源:意榕旅游网

本文主旨:对于犯本罪的行为,根据数额大小和情节严重程度,法律规定了相应的刑罚和罚金。犯罪数额巨大或有其他严重情节者,将面临更严厉的刑罚。数额特别巨大或有其他特别严重情节者,将面临更为严重的刑罚,包括长期徒刑或无期徒刑,并可能处罚金或没收财产。

法律分析

1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

拓展延伸

应对单位犯合同诈骗罪的法律防范措施

应对单位犯合同诈骗罪的法律防范措施包括但不限于以下几个方面。首先,加强对单位内部的合同管理,建立健全的合同审批制度,确保合同的真实性和合法性。其次,加强对单位员工的培训和教育,提高其法律意识和合规意识,加强对合同诈骗罪的宣传和警示,使员工明确违法行为的严重性和后果。第三,建立有效的内部监督机制,加强对合同执行过程的监督和检查,及时发现和纠正合同诈骗行为。第四,加强与执法机关的合作,及时报案并配合调查,确保合同诈骗行为得到有效打击和处理。最后,加强法律法规的研究和学习,及时了解相关法律的变化和新政策,以便在实践中更好地应对单位犯合同诈骗罪的挑战。通过以上综合措施的有效实施,可以最大程度地减少单位犯合同诈骗罪的发生,维护社会的公平正义和法律秩序。

结语

合同诈骗罪的刑罚依据金额和情节的严重程度而定。对于犯本罪者,可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;对于数额巨大或有其他严重情节者,可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;对于数额特别巨大或有其他特别严重情节者,可处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。为有效预防单位犯合同诈骗罪,应加强内部合同管理、员工培训和教育,建立内部监督机制,配合执法机关调查处理,并及时了解法律变化。通过综合措施的实施,可减少单位犯合同诈骗罪,维护社会公平正义和法律秩序。

法律依据

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)骗取他人信用卡并使用的;

(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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