时间： 年 月 日
地点：
会议性质：
通知情况及参加人员：
本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月 日送达各位董事， 位董事全体出席，无董事弃权情况。
本次董事会会议由 召集和主持。
内容：
经全体董事讨论一致同意如下决议：
一、一致选举 为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任 为公司总经理。
以上任期为 年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：
年 月 日