有限公司股东管理办法

为规范公司股东之间的权利和义务，全力追求最优业绩和利润最大化，为全体股东提供优厚的回报，特制定本办法，作为股东及企业日常经营的行为准则共同信守。

第一条、本管理办法根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规、规章规定制定。

第二条、本管理办法条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。

第三条、本管理办法经全体股东讨论通过，在公司注册后生效，对本公司、股东、董事、监事均具有约束力。

第四条、公司员工入股的资格条件： 1) 孝顺父母，家庭和睦者；

2) 在公司持续工作8年以上，并无不良记录；

3) 至少有一名本公司股东推荐，由其股东担保并出具任务表。考察期为一

年，期满并符合相关考察条件，按公司股东会决议作出的股份比例进行认购和分配。

第五条、股东的禁止性行为：

1) 不在集团公司中担任职务并从事实际工作；

2) 未履行法律、行政法规和公司章程、规章制度规定的对公司的忠实义务

和勤勉义务。

3) 利用职权收受贿赂或其他非法收入或侵占公司的财产。 4) 私自违反公司制度挪用公司资金归个人或其他无关人员使用。 5) 将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保。 6) 未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易。

7) 未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于本公司的商业

机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。 8) 接受他人与公司交易的佣金或贵重礼品归为己有。 9) 擅自披露公司秘密和不宜公开事实。

10) 与公司员工发生不正当的男女关系，严重影响公司的声誉。

11) 包庇下属严重违反公司制度或违法、犯罪行为。 第六条、股权转让与继承：

1）股东在公司成立一年内不得向股东以外的人转让股权。

2）股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。 股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权；两个以上的股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的实缴出资比例行使优先购买权。

3）本公司自然人股东死亡后，其合法继承人不当然取得股东资格，其他不同意继承人加入的股东应当以合适价格购买其拥有的股权，否则视为其继承人直接取得股东资格。

第七条、股东权利：

1）参加股东会并按股东协议约定行使表决权； 2）有选举和被选举董事、监事权；

3）查阅、复制公司章程、股东会会议记录和财务会计报告； 4）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询； 5）要求公司为其签发出资证明书，并将姓名或名称、住所、出资额及出 资证明书编号记载于股东名册上；

6）依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资；

7）公司新增资本时，原股东可以优先认缴出资，按照增资前各自实缴出 资比例认缴新增出资；

8）按照实缴出资比例分取红利；

9）按公司章程的有关规定转让和抵押所持有的股权；

10）公司终止，在公司办理清算完毕后，按照实缴出资比例分享剩余资产 第八条、股东义务：

1） 以其认缴的出资额为限对公司承担责任；

2） 遵守公司章程，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益；

3） 应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额；以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权转移到公司名下的手续；

4）不按认缴期限出资或者不按规定认缴金额出资的，应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任；

5）公司成立后，不得抽逃出资； 6）保守公司商业秘密；

7）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。 第九条、股东会产生办法、职权：

股东会由全体股东组成，是企业的最高权力机构，其职权是： 1) 决定公司经营方针和投资计划；

2) 选举和更换执行董事，决定有关董事的报酬事项；

3) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4) 审议批准股东会的报告； 5) 审议批准监事会或监事的报告；

6) 审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案； 7) 审议批准公司的弥补亏损方案； 8) 审议批准公司的对外投资方案 9) 对公司者减少注册资本作出决议；

10) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； 11) 修改公司章程；

12) 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 13) 对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议

14) 审议法律，法规和公司章程规定应当由股东会决定的其它事项。 第九条、股东会议事规则：

1) 股东会的首次会议由股份最多的股东召集和主持，依照股东协议及本制

度约定行使职权；

2) 股东会会议分为定期会议和临时会议：定期会议应当按照本制度的规定

按时召开，股东会每年召开两次，定于每年三月、九月各举行一次。

3) 代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议召开临时会议的，

应当召开临时会议，临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议；

4) 股东会会议由股东会依法召集，出席会议的人员必须包含三分之二以上

的股东，并由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，且未指定主持人时，由总经理主持；总经理不能主持，且股东会来指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，该股东无法主持会议，应当由出席会议的享有最多表决权的股东主持； 5) 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公

司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。其他事项须经代表二分之一以上有表决权的股东通过。 股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。

6) 召开股东会议，股东会应当在会议召开15日以前以书面方式通知公司全

体股东，并应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议通知包括以下内容：  会议的日期，地点和会议期限；  提交会议审议的事项；  会议联系人姓名、电话号码。

本办法于2016年4月20日订立，即日起有效。