断剑

作者：陈晓明、周崇伟 更新日期：2010-11-1 0:00:00 点击率：548

题记：三名年龄相仿、分居三地的妇女因为利益走到了一起，又因为利益而同时身陷囹圄；她们都曾因涉烟犯罪被法律制裁过，但在利益的驱使下，很快就将教训抛诸脑后，心存侥幸、铤而走险，妄图仗“剑”刺破法网，扰乱卷烟市场秩序。岂料法网恢恢，疏而坚韧。实践再次证明，任何以身试法的行为都将断剑沉沙，留给她们的又是一次沉重的法律教训。

“刘剑，犯非法经营罪，判处有期徒刑5年零6个月，并处罚金10万元；江某，犯非法经营罪，判处有期徒刑5年，并处罚金9万元；鄢某，犯非法经营罪，判处缓刑2年，并处罚金4万元、、、”随着10月8日安源区人民法院法官的宣判，一起涉及两省四地市、案值300余万元、涉案人员20余人的10·4·5非法经营卷烟网络案件终于告一段落。

线索排查——众里寻它千百度

打假破网是专卖管理工作的一项重要内容，也是衡量专卖工作业绩的重要指标。然而，就是在这项重要工作上，安源区局自成立以来都没有取得重大突破。对此，2009年7月份成立的新班子下决心要通过打假破网打出一片干净的市场，打出安源专卖的声威，打造安源专卖新形象。在对专卖管理现状进行全面的分析后，该局首先推行了责任制，规定机动中队的主要责任就是打假破网，三个月之内如没有获取有价值的线索或者半年之内没有破获网络案件，中队长将自动被免职，队员也将受到相应的处罚；同时，其他专卖人员每月都必须上报一两条有效线索，决不能置身事外。此举一出，专卖人员都开始主动摸排线索，相关线索也就源源不断地汇集起来。9月初，在经过认真的甄别后，一条举报线索引起了执法人员极大的兴趣，该线索称一个做刘剑的女子无烟草证但长期倒烟，到她手里进货的人很多。对此，该局立即对线索进行核实，发现刘某和几个卷烟经营户确实有非法交易迹象。经研究，该局认为该线索真实有效，必须好好经营。一张撒向不法份子的大网于是立即悄悄张开。因为当事人名字中有个“剑”字，执法人员私下也称这次行动是“断剑”。 前期监控——苦心经营终不负

为确保案件经营成功，该局成立了专案小组，并指定机动中队全力以赴抓好前期监控。但当时只知道刘某住址，对其联系方式、交通工具、作案规律等信息均一无所知。经过近两个星期不间断的监控，并没有取得更多线索。原来刘某曾经因非法经营卷烟被公安部门打击过，因而具有较强的反侦察意识和能力。如刘某通常是骑摩托车送货，而且很少直接送到店主家，送货时一般会兜几个圈子或舍大路挑小巷，车速很快，以至于执法人员多次跟踪失败。为了尽快掌握相关信息，该局一边加强了与市公安局开发分局的联系，得到了该局的大力支持，并通过对刘某下线的监控，掌握了刘某的相关资料；一边加强了对刘某的监控。期间克服了诸多困难。如遇到办案经费不足，区局负责人就明确表示，“别说是招待费，哪怕是暂停所有开支也要先保障办案经费，一定要省出钱来办大事”；领导支持，队员也不含糊。快餐钱、外调费用、办案协调费......执法人员个人垫付经费最多时接近三万元；为确保监控不泄密，要么借车、要么步行，反正不用执法车辆；为锁定更多的证据，执法人员打破作息规律，一切围绕“目标”转，经常要起早贪黑、忍饥挨饿。即便是在寒风刺骨、大雨不停的腊月28日，在人们忙着置办年货，忙着休闲娱乐的日子，执法人员还一直坚守到深夜......

功夫不负有心人。经过近3个月的监控，专案组已全面掌握刘某的个人信息、网络上下线结构、作案规律及交易方式等情况，勾勒出了刘某长期从南昌、长沙、株洲等地大量购进中华系列、芙蓉王系列、白沙系列等中高档卷烟到萍乡倒卖的违法犯罪轮廓。紧接着，安源区局就与公安机关商定了外调及抓捕方案。至此，万事俱备，只欠东风。

案件收网?——波折过后功告成

2010年3月份，专案组认为案件收网时机已成熟，立即着手做好抓捕前期准备工作，并于3月22日兵分三路前往外地对刘某的上线进行实地调查，在当地公安部门的支持下，分别摸清了相关情况。3月30日上午，情报

称刘某当日将从外地购进近7万元的卷烟。专案组经商定认为收网时机已成熟，并立即派出三路人马前往外地，一路人马在萍乡守候，准备在萍乡抓获现货后，外派的三个行动组即动手抓捕刘某的上线。不料，由于天降大雨、目标路段交通堵塞等特殊原因而未能抓到交易现场。在大雨中坚持了三个多小时的收网工作因此被迫推迟。 转机出现在4月5日。当日中午，专案组再次获得了刘某将于下午交货的信息，旋即启动预案，紧急调配人员，分兵赶往南昌、株洲及萍乡城南。18时左右，在城南市场加油站旁将正在交接货物的司机龙某及刘某抓获，当场查获芙蓉王系列、白沙、硬盒NISE计291条，并在刘某家中及其卷烟仓库查获其他卷烟37条。至此，共查获卷烟328条，总案值9万余元。同时，在刘某家中查获卷烟交易账本一册、银行卡数张、存折数本。外派行动组也随即在当地开展抓捕行动，并成功地抓获刘某湖南供货上线江某、南昌上线鄢某及长期为刘某运输卷烟的嫌疑人颜某。

案件审判——多方协作断其剑

破案容易审案难。三名嫌疑人落网后，公安机关随即马不停蹄地开展了审讯工作。审讯之初，三名嫌疑人对犯罪事实均百般抵赖或避重就轻，始终不肯吐露实情。对此，公安部门加大了审讯力度，出示了刘某账本、非法交易影像资料等大量证据，宣传了相关法规、开展了心理攻势。两天后，三名主要当事人终于逐步交代了违法犯罪事实。其中，刘某供认涉案金额380万元，并指认了10余名下线。为确保案件顺利进行，该局配合公安机关对下线进行了传唤，并参与了相关审讯工作。

在案件成功侦破的同时，该局及时加强了与区检察院、法院的联系沟通，以提请其及时介入案件的侦查、审判。通过多方努力，该案在案情确定、案值认定、证据链锁定等方面做得比较成功，省略了逮捕环节，在侦查终结后直接移送审查起诉，实现了直诉，且没有被检察机关退回补充侦查，有效地节约了司法成本，并最终由区法院顺利地进行了判决。

10·4·5非法经营卷烟网络案件的成功侦破，有效地打击了卷烟违法犯罪活动，促进安源区卷烟市场秩序好转。同时，极好地锻炼了安源区局执法队伍的打假打私能力，推动了烟草与公安、检察院、法院的联合打假打私工作迈上一个新台阶。