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非法集资罪怎么认定

2022-05-08 来源:意榕旅游网

非法集资罪的认定,必须同时满足以下四个条件:

1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式向社会公开宣传;

3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式偿还本息或者支付回报;

4、吸收公众资金,即社会不特定对象。

如果是针对特定对象吸收资金,不构成非法集资罪:

1、在向亲友或单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或单位内部人员向不特定对象吸收资金并放任;

2、以吸收资金为目的,吸收社会人员为单位内部人员,吸收资金的。

【本文关联的相关法律依据】

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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