亚光公司 人力资源管理委员会工作规则
第一章 总 则
第一条 为了加强和规范人力资源业务的管理，促进决策的科学化和民主化，进一步提高业务管理水平，依据国家有关法律法规和公司的有关规定，结合公司实际，特制定本规则。
第二条 公司人力资源委员会是公司人力资源管理决策的支持机构，主要负责为公司人力资源重大问题的决策提供支持，并审议决策公司授权范围内的人力资源管理事项。
第三条 本规则适用于公司人力资源委员会的管理。公司所属各单位应参照本制度，结合本单位的实际制定实施细则。
第二章 委员会的组成和工作任务及职责
第四条 人力资源委员会设组长一名、副组长一名，人员名单如下： 组 长：金 朋 副组长：赵一超
委 员：金 朋、焦云娥、王剑斌、金玉锋、陈晋峰、王小勇、张树飞、秦毅、李
明、董亚东、赵一超、田素霞、王娜娜、李杨、杨拴庆、李少珍，基层员工两名（候选名单：总公司×××，五星驾校×××，车联网×××）
办公室：总公司人力资源部
第五条 总公司人力资源部为委员会的办事机构，负责委员会日常事务的管理。 第六条 人力资源委员会具体组成名单及主要工作如下：
（一）遵循国家和集团公司有关法律、法规和政策，提出公司人力资源工作的方针和
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政策。
（二）组织制订公司人力资源业务发展战略、规划和年度工作计划。
（三）组织编制公司人力资源业务管理制度体系表，提出制度制订、修订年度计划，组织重要规章制度的审查和宣贯。
（四）针对人力资源业务管理存在的问题，组织开展管理诊断和调查研究工作，提出管理创新的意见和建议。
（五）组织开展管理现代化成果（或科研成果）鉴定评选活动，提出鉴定意见和奖励建议。
（六）审议决策公司授权范围内的事项：
1. 总公司、分公司组织机构的确定与调整；具体岗位分布及绩效考核方案的调整； 2. 总经理、分公司经理的聘用；
3.公司合同化员工劳动合同的订立、变更、续签和解除； 4.外出培训人员的选拔；
5.员工年度培训计划的调整及变更； 6.总公司、分公司主管以上员工的异动； 7.其他需公司人力资源委员会审议确定的事宜。 第七条 人力资源委员会组长职责 （一）决定委员会的审议事项；
（二）主持委员会会议，签署会议记录、决议或纪要； 第八条 人力资源委员会副组长职责
（一）组织会议决议的贯彻落实，协调解决执行中出现的重大问题； （二）阶段性工作会议的组织，整体工作的日常督导考核，负监管责任。 第九条 人力资源委员会委员职责
（一）认真审阅会议材料，积极开展调查研究；
（二）按时参加会议，就审议决策的问题，发表自己的见解和意见。
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第十条 人力资源委员会办公室职责 （一）负责组织上会材料的编写和审查；
（二）负责拟订会议议程、分发会议通知和会议材料；
（三）负责会议的筹备和记录，以及记录材料的整理、保管与存档； （四）负责会议决议和有关文件的起草与制发； （五）负责审查批准有关单位或部门对会议材料的查阅； （六）检查和督促会议决议的贯彻落实。
第三章 会议制度及原则
第十一条 人力资源委员会会议一般每月召开一次，月底同周例会一同召开。如遇特殊情况，经委员会主任批准可召开临时会议。
第十二条 人力资源委员会会议由委员会主任主持。主任因故不能主持会议时，由委员会副主任主持。
第十三条 人力资源委员会议事或决策应遵循以下原则：
（一）科学规范原则。加强决策的前期调研论证，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。严格按照规定程序运作，规范议事决策行为；
（二）务实高效原则。注重会议效率，会前做好充分准备，会议要有明确的议题，议事要围绕中心议题、突出重点，力戒空谈泛论、议而不决；
（三）民主集中原则。与会人员围绕议题深入讨论，充分发表个人意见，最后集中大家意见后形成决议；
（四）记录纪要原则。会议记录要客观记载会议情况和与会人员的意见，决定事项要形成会议决议或纪要，并按要求存档备查，以确保审议决策过程的可追溯性； （五）保守秘密原则。与会人员要严格遵守保密纪律，不得泄漏会议中所涉及到的公司商业秘密和工作秘密。
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第四章 工作程序及规则
第十四条 需要提交人力资源委员会审议或决策的问题，由问题提出单位或部门填写《审议决策议题申请单》（详见附件1），向公司人力资源部提出书面申请，由人力资源部报请人力资源委员会主任审定后确定议题，或由人力资源委员会主任直接确定。议题确定后，由人力资源部负责组织好会议筹备工作。 第十五条 承办部门或单位应按以下要求做好准备工作：
（一）审议决策事项涉及相关部门或单位的，应当事先征求意见，充分协商； （二）涉及面广、与职工群众利益密切相关的审议或决策事项，应广泛听取职工的意见和建议；
（三）对于重大审议事项，应进行可行性论证、风险评估和合法性审查。必要时应形成调查报告、论证评估报告和合法性审查意见；
（四）为确保审议决策的科学性，委员会在议事决策时，可视议题需要，聘请有关专家参与审议。
第十六条 人力资源委员会会议按照以下程序进行：
（一）提交材料。承办部门或单位应按规范要求完成会议材料的编制（详见附件2），并在会议召开48小时前将上会材料提交给人力资源部。
（二）通知与会。由人力资源部负责拟订会议议程，经人力资源委员会主任批准后，以书面形式通知与会人员（详见附件3），并送达会议材料。一般情况下，会议材料应在会议召开前18小时送达参会人员阅研。参加会议人员应当在会前熟悉材料，认真准备。
（三）召开会议。会议由人力资源委员会主任或副主任主持，与会人员应按时参加会议并签到（样式见附件4），因特殊情况不能参加会议时，须向人力资源委员会主任请假。会议出席人数需超过应出席人数的二分之一。会议应当安排足够时间进行讨论，参加会议人员应充分发表意见，表明态度。
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（四）会议决定。在会议集体讨论之后，由会议主持人作出会议决定：
1. 凡授权人力资源委员会决策的事项，原则上不得以会前酝酿、传阅会签和碰头会等其他形式代替会议决定；
2. 凡审议或决策事项都应形成会议决议；
3. 凡授权人力资源委员会决策的事项，当遇有较大意见分歧且又有时限要求时，在充分听取参会人员意见的基础上，人力资源委员会主任有权作出最后决定； 4. 在讨论与本人及家属有关的议题时，本人必须主动回避。
（五）备案备查。人力资源部应明确会议记录人，负责对每次会议做好会议记录，并按照公司档案管理要求形成档案材料（样式见附件5），及时存档以便备查。会议记录内容包括：
1. 会议举行的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席单位及人员、特邀专家、记录人等基本情况； 2. 主要议题及决策事项；
3. 审议过程及各委员的意见和表态； 4. 其他参会人员的意见； 5. 会议最终决定。
第十七条 审议或决策结果需要正式发文时，按公司发文管理要求办理；不需要正式发文时，以会议记录形式存档备查。
第十八条 遇紧急情况来不及上会审议或决策的，委员会主任可临机处置。
第十九条 参会人员必须严格遵守保密规定和会议纪律，对会议未决定或决定暂不对外公开事项以及会议材料及讨论情况，不准泄露。
第五章 决议的执行
第二十条 委员会会议形成的决议，按照分工负责原则，由副主任和委员负责指导和
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组织落实，协调解决执行出现的问题。
第二十一条 人力资源部为会议决议贯彻落实的责任部门，负责分解任务，明确责任单位或部门，规定完成时限，并负责对决议执行过程进行督促和检查。
第二十二条 有关责任单位或部门应按照决议的要求，制定决议实施计划，明确承办机构和责任人，及时沟通、反馈和汇报工作情况，确保决议的贯彻落实，不得推诿和拖延。
第六章 其他管理要求
第二十三条 委员会的决策监督，参照《公司相关制度》中的有关规定执行。
第二十四条 人力资源委员会决策的责任追究，参照《公司相关制度》中的有关规定执行。
第八章 附 则
第二十五条 本办法自印发之日起施行。
第二十六条 本规则由人力资源部负责解释并监督施行。 附件：1. 审议决策议题申请单 2. 提交审议决策材料式样
3. 会议通知单 4. 会议签到表 5. 会议记录单
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附件1
审议决策议题申请单
申请单位或部门 会议名称 议 题 事 由： ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 年 月 日 人力资源委员会会议 负责人签字 申请上会时间 相关部门 意见 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 办公室 意见 委员会 主任意见 签名： 年 月 日 会议安排 时 间 年 月 日 附件2 提交审议决策材料式样
会议名称：人力资源委员会会议
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材料编号：人事01/20XX/01
亚光公司公司
人力资源委员会审议决策材料
关于提请审议决策××××××××××的
报 告
编制部门： 编 制 人： 审 核： 时 间：
说 明
1. 本页为委员会审议决策材料封面格式。材料一般用A4幅面纸，页面设置见公司正式文件相应要求。
2. 材料编号由委员会办事机构负责填写。编号方法如下图所示：
人事××/××××/×× 材料编号。按每次会议单独编号 年号（如：20XX）
由“人事”2字及会议场次组成，会议场次从01开始编排。 . 学习参考 .
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3.“审核”栏由材料编制部门负责人签署；
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审议决策材料内容及格式要求
关于提请审议决策×××××××的
报 告
一、背景描述
该部分主要介绍提出审议决策问题的背景、理由及原因，明确提请会议审议决策的事项或问题。
二、开展工作情况
该部分主要介绍针对审议决策事项开展工作或调研活动的情况，说明开展工作的结果及形成的调研结论。
三、解决问题的意见或方案
该部分主要介绍解决问题的意见或方案，如有两个以上备选意见或方案时应分别介绍，同时要进行方案比较。对于重大决策事项的方案，要说明可行性论证和风险评估情况，提供合法性审查意见。必要时应另附调查报告、论证评估报告和合法性审查意见。
四、提请审议决策要求
该部分应明确提出希望会议审议通过的意见或方案，提出后续工作的建议和要求。
附件：1. 关于×××××××××的调查报告 2. 关于×××××××××的论证评估报告 3. 关于×××××××××的合法性审查意见
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附件3
会议通知单
人事01/20XX
会议名称 会议时间 出席人员 参加会议人 员 列席人员 会 议 议 程 审议决策事项 材料编号 汇报人 时间 人力资源委员会会议 主 持 人 会议地点 . 学习参考 .
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备 注 注：会议通知单编号由“人事”2字加会议编号和年号组成，由委员会秘书负责填写。
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附件4
会议签到表
人事01/20XX
会议名称 会议时间 人力资源委员会会议 主 持 人 会议地点 出席会议人员 列席会议人员 姓 名 部 门 签 字 . 学习参考 .
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注：会议通知单编号由“人事”2字加会议编号和年号组成，由委员会秘书负责填写。
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附件5
会议记录单
会议名称 会议时间 记录人 人力资源委员会会议 主持人 会议地点 审议材料编号 人事01/20XX/01 参加会议人 员 出席人员 列席人员 缺席人员 审议决策 事 项 会议记录 一、审议过程 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 二、出席会议人员的意见和表态 1. ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 2. ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 第 页 共 页
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会议记录单
三、列席会议人员意见 1. ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 2. ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 四、会议决议 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 委员会组长 审核签字 年 月 日 第 页共 页
注：会议记录要按一个议题一份纪录单整理，整理后报委员会组长审核签字。
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2017年10月18日 . 学习参考 .
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