康芝药业：第二届监事会第一次会议决议公告 2010-12-29

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2010-034

海南康芝药业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2010年12月27日在公司会议室召开。会议通知于2010年12月17日分别以书面、邮件和电话的方式发出，应出席本次会议监事3人，实际出席监事2人，监事金昂生先生因工作原因无法出席本次会议，委托监事洪东雄先生代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

以3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》，同意选举何子群为公司第二届监事会主席，任期三年，至第二届监事会届满为止。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司 监 事 会 2010年12月27日

海南康芝药业股份有限公司第二届监事会第一次会议资料

附件：

何子群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，毕业于广东工业大学，大学本科，管理工程师。曾在深圳粤宝电子工业公司、海南省三亚市人民政府办公室 、海南省国际信托投资公司、海南海信集团公司工作 。1997年7月起一直在康芝药业工作。现任本公司物控总监、监事会主席；兼任海南康芝药品营销有限公司监事。持有公司股份21.98万股；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。