凌源钢铁股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公司会议中心以现场表决方式召开，本次会议通知和材料已于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
1、关于变更董事的议案。因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，导致公司关联董事人数超过董事会半数以上，董事会拟提请股东大会免去其董事职务，并提名补选沈洵先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2014年10月18日。本议案需经公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表了独立意见，认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。
2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。
委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理刘威先生为凌钢（大连）钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。
委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。
苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢（大连）钢材经销有限公司董事。
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苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。 苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。 苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。 赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、关于调整凌钢股份北票钢管有限公司董事的议案。
鉴于苏辉先生职务发生变动，不再担任凌钢股份北票钢管有限公司董事、董事长，公司委派总经理沈洵先生为该公司董事、董事长。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、关于调整凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事的议案。
由于孙洪文先生退休，不再担任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事，公司委派副总经理杨宗成先生为该公司董事、董事长，毛凤海先生不再担任该公司董事长。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、关于增加3家经销性子公司注册资本的议案。由于销量的提高和参与投标项目的要求，公司决定将凌钢（大连）钢材经销有限公司注册资本由51万元增加至1000万元、凌钢锦州钢材经销有限公司注册资本由100万元增加至1000万元、北京凌钢物资供销有限公司注册资本由50万元增加至1000万元。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、关于建设信息化应用系统的议案。随着公司规模的扩大和管理精细化的需求，公司决定自筹资金5710万元建设覆盖全公司主体业务的管理信息系统，以提高公司的整体管理水平，优化业务流程，规范操作程序，完善管控体系。项目的主要内容为建设覆盖计划、生产、质量、出厂、销售及成本、物料管理的产销系统；建设覆盖所有生产线的生产制造执行系统；建设采购、协同办公、统计、检化验、人力资源、工程项目管理、能源管控系统以及相关主机、网络、设备供货及集成等。项目计划于2015年12月完成。项目完成后将实现管理流程的落地、协同、提升，形成业务、财务一体化，降低管理风险；能够实现从原料采购、订单接收、生产过程、质量控制、产品销售、财务结算以及成本核算的全流程业务
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信息化管理。可有效减少资金积压，加快存货周转，节约资金成本；优化产品设计、改善技术经济指标；提升企业快速响应能力，增强竞争能力。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、关于召开2013年第一次临时股东大会有关事宜。（详见《凌源钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知》）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
凌源钢铁股份有限公司董事会 2013年6月8日
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沈洵先生：52岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司质检部副部长、全质办副主任、中宽热轧带钢厂筹建处副主任、本公司中宽热轧带钢厂副厂长、厂长；本公司计划管理部经理、本公司副总经理、凌源钢铁集团有限责任公司副总经理。现任本公司总经理。
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