证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2010-007
浪潮电子信息产业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010年4月14日上午9:00在公司201会议室召开，会议通知于2010年4月4日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议通过了以下议案： 一、公司2009年度董事会工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 二、独立董事2009年度述职报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、公司2009年度报告及摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 四、2009年度财务决算方案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 五、关于公司2009年年初会计数据追溯调整的议案
有关内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的山东正源和信有限责任会计师事务所出具的《会计数据追溯调整的专项说明》（鲁正信专字(2010)第0019号）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 六、关于公司日常关联交易事项的议案
独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。关联董事孙丕恕、辛卫华回避表决，详见公司编号为2010-010号的“关于公司日常关联交易事项的公告”。
该议案同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。 七、关于续聘公司2010年度审计机构的议案
公司2009年度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所报酬为人民币30万元。
董事会审计委员会根据该所2009年度审计工作的情况，提请公司董事会2010年度继续聘任其作为公司审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2010年度财务审计机构, 聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、《2009年度内部控制自我评价报告》（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案（详见公司编号为2010-012号的“关于授权公司管理层购买银行理财产品的公告”。）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，
十、《理财产品业务管理制度》（制度全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、《内幕信息知情人登记制度》（制度全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、《外部信息使用人管理制度》（制度全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（制度全文请见公司信息披
露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十四、关于召开2009年度股东大会的议案（详见公司编号为2010-013号的“关于召开2009年度股东大会的通知”。）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上议案第一、三、四、六、七、九尚需提交2009年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日
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