根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和江苏证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，宝胜科技创新股份有限公司开展了公司治理专项活动，并于2007年11月9日披露了整改报告。
现根据中国证监会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，将本公司截止2008年6月30日整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
一、公司自查阶段发现的问题及整改落实情况
1、加强董事会下属专业委员会(特别是战略委员会和审计委员会)的建设，为各专业委员会发挥建设性的作用提供客观条件。
整改落实情况：此项工作已经正常开展。具体为：自公司设立以来，公司始终坚持发挥董事会下属各专业委员会的作用，提高公司科学决策能力。2008年以来，公司认真贯彻上海证券交易所“关于做好2007年年度报告工作的通知”精神，公司董事会下属各专业委员会积极工作，特别是审计委员会各成员开展工作期间，公司积极为各成员进厂工作提供工作便利和生活保障，从而有效发挥了各专业委员的作用。
2、加强公司董事、监事、高管人员的业务培训，下半年安排没有参加培训的独立董事参加有关部门的业务培训。
整改落实情况：此项工作已经正常开展。具体为：2008年3月份，
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公司两名独立董事参加了上海证券交易所举办的独立董事培训班，并取得了合格证书，至此，公司现有的四名独立董事均参加了上海证券交易所举办的独立董事培训，并获得了任职资格。公司董事会秘书于今年5月份参加了上海证券交易所组织的后续培训。公司对在任董事、监事及高级管理人员的培训方面，以参加江苏证监局举办的董、监、高业务培训为主，目前参培的人次已经超过了（除独立董事和外部董事外）50%，下一步还将继续参加江苏证监局董、监、高人员专业培训。
3、进一步加强投资者关系管理，完善公司网站，做好公司定期报告后的业绩说明活动。
整改落实情况：此项工作已经正常开展。具体为：公司始终注重与投资者的沟通工作，积极完善投资者关系管理。公司通过电话、邮件、网站等多种形式，使投资者尽可能及时了解公司的经营情况；2008年4月，公司利用召开2007年年度股东大会之际，组织了一次业绩说明活动。
4、继续加强《公司内控制度》的建设，为公司健康发展提供条件。
整改落实情况：此项工作已经完成并正常开展。具体为：2007年8月，按照有关法律法规以及证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《公司子公司管理制度》。
二、针对江苏证监局现场检查所提问题的整改落实情况 整改事项：公司在原料采购方面对个别供应商存在比较严重的依赖性。公司2007年1－7月份从江苏宝腾电工材料有限公司采购原材料，占同期原材料采购总量的51％。公司应采取切实措施解决采购对象过于集中的问题。
整改落实情况：此项工作已经整改完成。具体为：公司于2007
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年10月11日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过《宝胜股份关于投资设立全资子公司的议案》。公司以自有资金出资3,000万元人民币，设立专门从事本公司所需原材料——铜、铝制品加工业务的全资子公司，彻底解决了公司原材料单一采购问题。
一般整改事项：
1、公司目前无专职总经理，建议公司尽快选聘总经理。 整改落实情况：公司已与控股股东、当地政府和国资部门进行了沟通，同意公司逐步引入和完善市场选聘机制，选聘公司经理层。公司董事会提名委员会目前正在广泛搜寻合格的总经理人选，争取尽快聘任专职总经理。
2、公司目前还没有设立专门的内部审计部门，部门设置需要进一步完善。
整改落实情况：此项工作已经完成。具体为：2008年3月，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了设立公司审计部以及通过了《关于制订公司内部审计制度》的议案。设立的公司审计部，具体负责公司的日常审计工作，目前，公司审计部运作正常。
3、目前公司经理层采取公司内部推荐，董事会审议通过，并报政府国有资产管理部门备案的形式，未设立有效的市场选聘机制，建议公司与地方国资部门加强沟通，通过建立和完善市场化的选聘机制，选聘经理层。
整改落实情况：公司已与控股股东、当地政府和国资部门进行了沟通，同意公司逐步引入和完善市场选聘机制，选聘公司经理层；公司董事会提名委员会目前正在广泛搜寻合适的职业经理人，充实公司经理管理层。
4、公司设立了董事会专业委员会，但没有明确的工作机制，也没有形成日常的工作记录。建议公司进一步加强专业委员会的建设，
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发挥专业委员的作用。
整改落实情况：2008年1月—3月，公司在完成2007年年度报告期间，董事会下设四个专门委员会均开展了各自的工作，并形成日常的工作记录，有效地发挥了其在人才选拔、薪酬与考核、内部审计、公司发展战略等各个方面的积极作用。2008年3月，公司第三届董事会第十一次会议还审议通过了《修订公司审计委员会工作细则》和《修订公司独立董事工作制度》的议案，通过了《关于董事会审计委员会2007年履职情况的报告》和《关于董事会薪酬与考核委员会2007年履职情况的报告》，切实加强了各专业委员会的制度建设。
三、对公众评议反映问题的整改落实情况
自2007年8月22日《宝胜科技创新股份有限公司“关于加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公开披露并公布了接受社会评议的沟通方式以来，公司未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。
四、公司治理持续推进的下一步改进计划
截止2008年6月30日，公司在治理专项工作中涉及的整改问题已经全部按照要求在整改期限内完成，不存在未完成或整改不彻底的情况。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及其他有关法律法规的要求，尽力完成以下几方面工作的整改落实，不断完善公司各项管理制度，不断提高公司规范运作水平，维护全体股东的合法权益，确保公司健康、稳定、持续发展。
1、为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，本公司将按照证监公司字[2006]92号、苏证监公司字[2008]325号等文
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件要求，进一步建立健全防止大股东占用上市公司资金的长效机制，提高公司的独立性，切实保护投资者合法权益。
上述事项的责任人为公司董事长孙振华先生。
2、进一步规范、完善公司制定的《信息披露事务管理制度》，明确定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任追究机制。同时制订敏感信息排查、归集、保密及披露机制，杜绝内幕交易、股价操纵行为。
上述事项的责任人为公司董事、副总经理、董事会秘书翟立锋先生，公司将于2008年11月30日前完成上述工作。
3、为进一步完善治理，保障全体股东，尤其是中小股东的合法权益，根据上市公司治理准则要求，将积极研究推进或建立健全差额选举制，征集投票权、网络投票等制度。
上述事项的责任人为公司董事、副总经理、董事会秘书翟立锋先生，公司将于2008年11月30日前完成上述工作。
4、公司将进一步完善独立董事提名和选聘机制，切实发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，提高董事会运作的有效性和独立性。
上述事项的责任人为公司董事长孙振华先生。 特此说明！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二OO八年七月三十日
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